Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında 29 şüphelinin gözaltına alınmasına, 23 şirkete kayyum atanmasına karar verildi.
Haberlerimizi Google’da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, “Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü”ne yönelik “suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında yeni deliller elde edildi.
Soruşturma kapsamında, Alihan Kuriş suç örgütüyle bağlantılı veya iltisaklı olduğu değerlendirilen bazı kişiler ile şirketlerin, örgütün yurt içi ve yurt dışındaki para ve malvarlığı hareketlerini organize ettiği, kayıt dışı finansal transferleri kolaylaştırdığı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğu belirlendi. Kayıt dışı para ve menkul değer transferlerinin gerçekleştirildiği, örgütün resmi ve bürokratik süreçlerinde danışmanlık faaliyetleri yürütüldüğü, ihtiyaç duyduğu taşınır ve taşınmaz malvarlıklarının düşük bedellerle temin edilmesine aracılık edildiği, ayrıca yurt dışına yapılan yardım sevkiyatları içine nakit para gizlenerek suçtan elde edilen gelirlerin lojistik şirketleri vasıtasıyla sevk edildiğine ilişkin deliller saptandı.
Soruşturmada, örgütün yurt dışına aktardığı maddi yardımların bir kısmının çevrim içi ödeme sistemleri üzerinden, önemli bir kısmının ise lojistik firmaları aracılığıyla kayıt dışı şekilde güvenilir kuryeler vasıtasıyla ulaştırıldığı, usule aykırı yürütülen bu işlemlerin görünürde yasal hale getirilmesi amacıyla bazı şirketler ve şahıslar tarafından danışmanlık hizmeti verildiği yönünde tespitlere ulaşıldı. Ayrıca soruşturmada elde edilen dijital materyaller, tanık beyanları, mali kayıtlar ve diğer deliller kapsamında, şüphelilerin yurtta gerçekleştirilen seçim süreçlerini etkilemeye yönelik organizasyonel ve finansal faaliyetlerde bulunduklarına ilişkin bulgular da soruşturma dosyasına yansırken, bu konudaki inceleme devam ediyor.
Bu kapsamda, 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilere ait ikamet ve iş yerlerinde arama gerçekleştirildi. Örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete ise kayyum atanmasına karar verildi.
Detayları CNN Türk Muhabiri Murat Bekmezci aktardı;
“Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmasını sürdürüyordu. Yeni deliller, yeni bulgular ortaya çıktı. Bu kapsamda, örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen bazı şahısların ve şirketlerin, örgütün yurt içi ve yurt dışındaki para ve mal varlığı değerlerini organize ettiği, kayıt dışı finansal transferleri kolaylaştırdığı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi.
PARA VE MAL VARLIKLARINA İLİŞKİN YENİ TESPİTLER
Yeni soruşturma kapsamında oldukça önemli satır araları var. Özellikle Kuriş’in kayıt dışı para ve menkul değer transferlerini gerçekleştirdiği, örgütün resmi ve bürokratik süreçlerinde danışmanlık faaliyetlerini yürüttüğü, ihtiyaç duyduğu taşınır ve taşınmaz mal varlıklarının düşük bedellerle temin edilmesine aracılık edildiği değerlendiriliyor.
YURT DIŞI SEVKİYATLARINDA DİKKAT ÇEKEN DETAY
Ayrıca yurt dışında yapılan yardım sevkiyatları içerisinde nakit para gizlenerek suçtan elde edilen gelirlerin lojistik şirketleri vasıtasıyla sevk edildiğine ilişkin bulgular elde edildi.
İŞLEMLERİ YASAL GÖSTERMEK İÇİN DANIŞMANLIK İDDİASI
Örgütün yurt dışına aktardığı maddi yardımların bir kısmının çevrim içi ödeme sistemleri üzerinden, önemli bir kısmının ise lojistik firmaları aracılığıyla kayıt dışı şekilde, güvenilir kurye şahıslar vasıtasıyla ulaştırıldığı belirtildi. Usule aykırı yürütülen bu işlemlerin görünürde yasal hale getirilmesi amacıyla bazı şirketler ve şahıslar tarafından danışmanlık hizmeti verildiği yönünde tespitlere ulaşıldı.
23 ŞİRKETE KAYYUM KARARI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca soruşturma kapsamında elde edilen dijital materyaller, tanık beyanları, mali kayıtlar ve diğer deliller kapsamında, şüphelilerin Türkiye Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen seçim süreçlerini etkilemeye yönelik organizasyonel ve finansal faaliyetlerde bulunduklarına ilişkin bulguların da soruşturma dosyasına yazıldığını bildirdi. 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere ait ikamet ve iş yerlerinde arama işlemleri gerçekleştirildi. Örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete de kayyum atanmasına karar verildi.
YURT DIŞINDAKİ TESİSİN ÖDEMESİ DE İNCELENİYOR
Oldukça önemli bir bilgi şu anda elimizde geldi. Edinilen bilgilere göre özellikle Alihan Kuriş’in çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik bir soruşturma devam ediyordu. Özellikle bu noktada bazı iddialar vardı. Alihan Kuriş’in örgütünün yine yurt dışında yaptırdığı bir tesis vardı. Özellikle bu tesise verilen para miktarı gündeme gelmişti. Buna ilişkin de bir inceleme ve soruşturma vardı. Özellikle bu tesisin ödemesinin nasıl yapıldığına ilişkin yeni tespitler yer alıyor. Özellikle örgütün yurt dışına aktardığı maddi yardımların bir kısmının çevrim içi ödeme sistemleri üzerinden, önemli bir kısmının da lojistik firmaları aracılığıyla kayıt dışı şekilde, güvenilir kurye şahıslar vasıtasıyla ulaştırıldığı belirtildi. Yürütülen bu işlemlerin görünürde yasal hale getirilmesi amacıyla bazı şirketler ve şahıslar tarafından danışmanlık hizmeti verildiği yönünde tespitlere ulaşıldı.
SORUŞTURMA GENİŞLEYEBİLİR
Tabii bu tespitler üzerinden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere ait iş yerleri ve ikametlerde arama işlemleri gerçekleştirildi. 23 şirkete de kayyum atanmasına karar verildi. Bundan sonraki süreçte özellikle 29 kişinin ifadesine başvurulacak. Gözaltı işlemleri devam ederken bu kişilerin vereceği ifadeler oldukça kritik olacak. İfadeleri doğrultusunda soruşturma daha da genişleyebilir.”
02:00
02:00
News
