155 milyarlık kara para ve yasa dışı bahis operasyonu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’nin yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama faaliyetlerine çok büyük hacimli para transferleriyle sistemli olarak aracılık ettiği öne sürüldü.
MASAK:
– Şirket üzerinden 155 milyar TL işlem hacmi
– “bet/bahis/kumar” içerikli yoğun işlem açıklamaları
– Suçtan elde edildiği değerlendirilen 78 milyar TL
TCMB:
– Faaliyet izni iptal edilmesine rağmen gizli şekilde işlem yapılması
– Şirket yöneticilerinin kendi hesapları üzerinden para transferi
– Denetimlerin bilgi saklanarak engellenmesi
– 28 şüpheli için gözaltı kararı
– Dijital sistemler, finansal kayıtlar ve mal varlıklarına el koyma
– TMSF kayyım ataması
– Firari yönetici için kırmızı bülten süreci başlatıldı.